Решение совета директоров ОАО по созыву и проведению в виде заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров признано недействительным, поскольку противоречит требованиям ст. ст. 66, 68 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставу ОАО и нарушает права и законные интересы заявителя жалобы, не участвовавшего в принятии оспариваемого решения

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.12.2007 по делу N А12-16629/06

(извлечение)

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа,
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "АвтоТрейд", город Волжский, Волгоградской области,
на постановление апелляционной инстанции от 08.08.2007 Арбитражного суда Волгоградской области по делу N А12-16629/06,
по иску Краснова Юрия Владимировича, город Волгоград, к открытому акционерному обществу "АвтоТрейд", город Волжский, третьи лица: Денисов Андрей Викторович, город Волжский, Коновалов Сергей Викторович, город Волжский, о признании недействительным решения Совета директоров,

установил:

решением от 06.06.2007 Арбитражного суда Волгоградской области Краснову Юрию Владимировичу отказано в иске к открытому акционерному обществу "Автотрейд" (далее — общество) о признании недействительным решения Совета директоров общества по созыву и проведению в виде заочного голосования в период с 5.09.2006 по 4.10.2006 внеочередного собрания акционеров общества.
Постановлением апелляционной инстанции от 08.08.2007 того же арбитражного суда решение от 06.06.2007 отменено, исковые требования удовлетворены, оспариваемое решение Совета директоров общества признано недействительным.
Общество, обжалуя постановление апелляционной инстанции, в кассационной жалобе просит его отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции, ссылаясь в обоснование жалобы на его незаконность.
По мнению заявителя жалобы, судом апелляционной инстанции дана неверная оценка доказательствам по делу, из которых следует, что истец не является членом Совета директоров общества и не вправе обращаться с таким иском.
В отзыве Денисов А.В. (третье лицо по делу) просит в удовлетворении кассационной жалобы отказать, полагая ее доводы несостоятельными, противоречащими фактическим обстоятельствам дела, судебный акт апелляционной инстанции правильным и не подлежащим отмене.
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, считает его подлежащим оставлению без изменения по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.
Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.
В соответствии с пунктом 2 упомянутой статьи кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.
Согласно пункту 5.39 Устава ОАО "АвтоТрейд", действующего на момент принятия оспариваемого решения директоров, совет директоров состоял из трех членов.
В силу пункта 5.45 Устава ОАО "АвтоТрейд" заседание совета директоров считается правомочным, если на нем присутствовали не менее двух членов совета. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимавших участие в заседании.
Судом установлено, что Денисов А.В. и Краснов Ю.В. (двое из членов совета директоров) не принимали участие в принятии решении о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО "АвтоТрейд", в силу чего суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о том, что заседание совета директоров было неправомочным, так как на заседании отсутствовал кворум, установленный ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 5.39 и п. 5.45 Устава ОАО "АвтоТрейд".
При таких обстоятельствах следует признать верным вывод апелляционного суда о том что, решение, принятое неправомочным составом совета директоров, является недействительным, как противоречащее требованиям закона и устава общества.
Поскольку Денисов А.В. и Краснов Ю.В. не участвовали в заседании совета директоров, то лицом, принявшим решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АвтоТрейд" в период с 05.09.2006 г. по 04.10.2006 г. являлся Коновалов С.В.
Однако, Коновалов С.В. не вправе был единолично принимать решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, поскольку его полномочия как члена совета директоров были прекращены в силу пункта 1 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Оценив, в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства, имеющиеся в материалах дела, апелляционная инстанция пришла к выводу о том, что, решение совета директоров общества по созыву и проведению в виде заочного голосования в период с 5.09.06 г. по 4.10.06 г. внеочередного общего собрания акционеров является недействительным, поскольку противоречит требованиям статей 66, 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 5.39 и п. 5.45 Устава ОАО "АвтоТрейд" и нарушает права и законные интересы Краснова Ю.В., не принимавшего участия в принятии оспариваемого решения.
Выводы суда апелляционной инстанции, заявителем кассационной жалобы не опровергнуты.
Иных доводов, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене обжалуемого судебного акта, в кассационной жалобе не приведено.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 286 — 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

постановление апелляционной инстанции от 08.08.2007 Арбитражного суда Волгоградской области по делу N А12-16629/06 оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.