По делу о признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества

Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2007 N 16АП-1820/07(1),(2) по делу N А61-1379/07-13

Дело N А61-1379/07-13

Резолютивная часть постановления объявлена 22 ноября 2007 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 26 ноября 2007 года.
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
Председательствующего судьи Афанасьевой Л.В.,
судей: Мельникова И.М., Фриева А.Л. (докладчик),
при ведении протокола судьей Фриевым А.Л.,
рассмотрев апелляционные жалобы ЗАО "Ногир" и акционера ЗАО "Ногир" Козонова Х.С. на решение Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 28.09.2007 по делу N А61-1379/07-13 по иску акционера ЗАО "Ногир" Козонова Х.С. к ЗАО "Ногир" о признании недействительным решения общего собрания,
при участии в заседании:
от ЗАО "Ногир": не явились, извещены 08.11.2007,
от Козонова Х.С.: Кузьминова И.Я. — по доверенности от 21.11.2007,
от Хугаева Л.Ш.: Акопджанов Д.Ю. — по доверенности от 22.11.2007,

установил:

Акционер закрытого акционерного общества "Ногир" Козонов Х.С. обратился в Арбитражный суд с иском к ЗАО "Ногир" о признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров от 23.08.2007.
Требования основаны на статьях 47, 52 — 54 Федерального закона "Об акционерных обществах", пункте 24 Постановления пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 18.11.2003 N 19 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах", и мотивировано тем, что истец не уведомлялся о проведении данного собрания, участия в нем не принимал, а принятые на собрании решения нарушают его права как акционера данного общества.
В качестве третьего лица с самостоятельными требованиями на предмет спора в дело вступил акционер ЗАО "Ногир" Хугаев Л.Ш., который просил признать недействительными решение Совета директоров ЗАО "Ногир" от 24.08.2007 как несоответствующие требованиям пункта 1 статьи 66 ФЗ "Об акционерных обществах".
Представитель ответчика в отзыве на иск в удовлетворении иска просил отказать, указав, что решения внеочередного собрания акционеров от 23.08.2007 и Совета директоров ЗАО "Ногир" от 24.08.2007 приняты в соответствии с действующим законодательством. Голосование отсутствующих акционеров Козонова Х.С. и Хугаева Л.Ш. не могло повлиять на результаты общего голосования и принимаемых решений.
Решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 28.09.2007 суд признал недействительным решение Совета директоров ЗАО "Ногир" от 24.08.2007 года, в остальной части иска отказал.
Не согласившись с принятым решением, ЗАО "Ногир" и акционер ЗАО "Ногир" Козонов Х.С. подали апелляционные жалобы. В своей апелляционной жалобе ЗАО "Ногир" просит решение суда отменить в части признания недействительным решения совета директоров от 24.08.2007. Акционер ЗАО "Ногир" Козонов Х.С. просит решение суда в части отказа в признании решения внеочередного собрания акционеров ЗАО "Ногир" незаконным отменить и принять новый судебный акт, удовлетворив первоначальные требования заявителя.
Представитель акционера ЗАО "Ногир" Козонова Х.С. в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить в части и принять по делу новый судебный акт.
Представитель Хугаева Л.Ш. в судебном заседании просил апелляционную жалобу ЗАО "Ногир" отклонить, а апелляционную жалобу Козонова Х.С. удовлетворить, решение суда отменить в части и принять по делу новый судебный акт.
Представитель ЗАО "Ногир" в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.
В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.
Правильность решения Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 28.09.2007 проверена в апелляционном порядке в соответствии с главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Изучив материалы дела, проверив доводы апелляционных жалоб, выслушав представителей сторон, апелляционный суд считает, что решение Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 28.09.2007 следует отменить в части по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела 23.08.2007 проведено внеочередное собрание акционеров ЗАО "Ногир", на котором приняты решения о внесении изменений в состав совета директоров общества.
Судом первой инстанции установлено, что в собрании приняли участие акционеры, обладающие 1236 голосами (56%) из 2220 голосующих акций. Однако данный вывод суда является ошибочным и не соответствует обстоятельствам дела. Так из протокола N 2 внеочередного собрания акционеров от 23.08.2007 усматривается, что численный состав акционеров ЗАО "Ногир" составляет 157, владеющих 2540 акциями. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании акционеров ЗАО "Ногир" приняли участие акционеры обладающие 1236 голосами, что составляет 48,7% из общего числа акций общества, то есть менее половины от общего числа голосующих акций. Указанное нарушение является существенным и нарушает права акционеров.
В реестр акционеров не были включены 16 акционеров владеющих 320 акциями в связи со смертью владельцев акция. Однако действующее законодательство и Устав общества не предусматривает исключения акций из голосующих в связи со смертью их владельцев. На момент проведения собрания 23.08.2007 обществом акции не приобретались, а значит собрание правомочно при участии акционеров обладающих более чем 1270 акций. Также не установлены правопреемники данных акционеров.
Кворум на собрании отсутствовал, следовательно голосование Козонова Х.С. как и других акционеров, могли повлиять на результаты общего голосования по вопросам повестки дня.
Козонов Х.С., владеющий 31 обыкновенной акцией Общества, не извещенный о времени и месте проведения собрания, и не принимавший в нем участия, обжаловал принятые решения в арбитражный суд, сославшись на нарушения принятыми решениями его прав и законных интересов как акционера данного общества
Порядок подготовки созыва и проведения общего собрания акционеров регламентируется статьями 51 — 55 ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс.
В соответствии с указанными нормативными актами лицо, намеревающееся созвать общее собрание акционеров, обязано надлежащим образом уведомить всех акционеров о времени и месте проведения общего собрания и довести до акционеров информацию о повестке дня общего собрания.
Из материалов дела следует, что указанные требования по проведению внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Ногир" не соблюдены, в связи с чем акционер Козонов Х.С. не был извещен о проведении оспариваемого собрания.
Вывод суда первой инстанции посчитавшего, что голосование Козонова С.Х. не могло повлиять на результаты общего голосования по оспариваемым вопросам, а принятыми решениями не повлекли причинение ему убытков, является незаконным.
В соответствии со статьей 66 пункта 1 Совет директоров с 1 июля 2007 года не имел полномочий проводить какие либо собрания, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания в соответствии со статьей 47 пункта 1, на котором должны решаться вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределения прибыли.
Суд считает недопустимым продление полномочий совета директоров без проведения годового общего собрания акционеров, так как это обстоятельство нарушает права акционеров на получение дивидендов. В связи с изложенным суд пришел к выводу о том, что собрание акционеров проведено с нарушением порядка его созыва и проведения. Кроме того, собрание акционеров не вправе было принимать решение от 23.08.2007 о выводе из состава совета директоров ЗАО "Ногир" Шавлохова З.А. и вводе в члены совета директоров Хубаева В.Х., поскольку на дату проведения внеочередного собрания полномочия совета директоров истекли. Следовательно, собрание акционеров не могло принимать данное решение. Новый состав совета директоров в соответствии со статьей 47 ФЗ "Об акционерных обществах" подлежал избранию на общем годовом собрании акционеров.
Кроме того, суд пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба ЗАО "Ногир" подлежит оставлению без удовлетворения по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела предметом настоящего спора являются решения внеочередного общего собрания акционеров от 23.08.2007 и Совета директоров ЗАО "Ногир" от 24.08.2007.
На заседании Совета директоров общества рассматривались следующие вопросы: о расторжении трудовых отношений с исполняющим обязанности руководителя общества Козонова В.Х.; о назначении генеральным директором Дзагоеву М.Б.; о приеме передачи материальных ценностей от Козонова В.Х. Дзагоевой М.Б.; об избрании председателя Совета директоров общества.
Член совета директоров Хугаев Л.Ш. не присутствовавший на данном заседании посчитал, что принятые решения не соответствуют закону, поскольку они приняты советом директоров, полномочия которого прекращены 30.06.2007 года.
Право члена Совета директоров на обжалование решения Совета директоров закреплено в пункте 5 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", установившей, что решение может быть признано судом недействительным при наличии совокупности трех условий: член совета директоров не принимал участие в голосовании или голосовал против принятого решения, решение не соответствует требованиям закона, иным правовым актам Российской Федерации, уставу общества и нарушает его права и законные интересы.
В соответствии с пунктом 1 статьи 66 Федерального закона "Об акционерных обществах", что члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 названного Закона, (не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года) полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Совет директоров ЗАО "Ногир" в составе Дзагоевой М.Б., Бибилова А.О., Хугаева Л.Ш., Шавлохова З.А., Наниева Е.У. избран общим собранием акционеров 03.11.2006. Поскольку годовое общее собрание акционеров Общества в текущем году не проводилось в предусмотренные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" сроки, то есть с 01.03.2007 по 30.06.2007 включительно полномочия прежнего состава совета директоров прекращаются.
Проведение внеочередного общего собрания акционеров от 23.08.2007, на котором было принято решение о внесении изменений в состав совета директоров общества, не продлевает полномочия прежнего состава совета директоров, так как согласно закону истечение указанного срока влечет их прекращение.
То есть принято решение в отношении органа юридического лица, полномочия которого истекли.
В соответствии с пунктом 1 статьи 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" к указанному сроку (т.е. 30.06.2007) прекращаются все полномочия состава совета директоров, избранного общем собрании, за исключением полномочий по подготовке созыву и проведению годового общего собрания акционеров. С этого момента совет директоров не вправе принимать решения, в том числе по вопросам о назначении генерального директора общества и избрании председателя совета директоров. Закон "Об акционерных обществах" не исключает возможности избрания исполнительных органов общества общим собранием акционеров, однако принятие этих решений связано с необходимостью созыва общего собрания акционеров.
Таким образом, поскольку на день принятия оспариваемых решений полномочия совета директоров истекли, решения принятые на заседании совета директоров от 24.08.2007 года являются недействительными, так как приняты нелегитимным органом. от 23.08.2007. иске о признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО ".
На основании изложенного, руководствуясь статьями 102, 269 — 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Апелляционную жалобу Козонова Х.С. удовлетворить, решение Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 28.09.2007 по делу N А61-1379/07-13 отменить в части отказа в иске о признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Ногир" от 23.08.2007, в этой части исковые требования удовлетворить.
Признать недействительным решение внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Ногир" от 23.08.2007.
В остальной части решение Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 28.09.2007 по делу N А61-1379/07-13 оставить без изменения, апелляционную жалобу ЗАО "Ногир" — без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в двух месячный срок со дня его изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа через суд первой инстанции.

Председательствующий Л.В.АФАНАСЬЕВА

Судьи И.М.МЕЛЬНИКОВ А.Л.ФРИЕВ