Принятое решение совета директоров при проведении заседания неуполномоченными лицами подлежит признанию недействительным, поскольку нарушает права и законные интересы акционеров

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2007 N 17АП-6650/2007-ГК по делу N А50-21134/2006-Г13

Дело N А50-21134/2006-Г13

(извлечение)

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд
при участии:
от истцов: 1. В.: не явились,
2. Б.: не явились,
от ответчика — ЗАО "Г": К., доверенность от 01.09.2007,
рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика ЗАО "Г" на решение Арбитражного суда Пермского края от 22 августа 2007 года
по делу N А50-21134/2006-Г-13,
по иску В., Б. к ЗАО "Г" о признании недействительным решения совета директоров ЗАО "Г",

установил:

В. и Б. обратились в Арбитражный суд Пермского края с иском к ЗАО "Г" о признании недействительным решения совета директоров ЗАО "Г" от 25.10.2006 о созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Г", назначенного на 25 декабря 2006 года, как принятое с нарушением требований действующего законодательства РФ об акционерных обществах.
Определением суда от 07.02.2007 производство по делу было приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу N А50-17474/2006-Г27 (т. 1, л.д. 143-144).
Определением суда от 24.07.2007 производство по делу возобновлено в связи со вступлением в законную силу судебного акта по делу N А50-17474/2006-Г27 (т. 2, л.д. 19).
Решением суда от 22 августа 2007 года исковые требования удовлетворены в полном объеме (т. 2, л.д. 31-39).
Ответчик с решением суда от 22 августа 2007 года не согласен по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе. По мнению заявителя апелляционной жалобы, вывод суда первой инстанции о том, что заседание совета директоров от 25.10.2006 проведено неуполномоченными лицами и при отсутствии кворума, основан на неправильном толковании закона. В материалы дела было представлено требование акционеров общества, владеющих не менее чем 10% голосующих акций о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества. Факт признания недействительными решений общего собрания акционеров общества от 22.09.2006 не может свидетельствовать о безусловной недействительности всех принятых избранным советом директоров решений, поскольку данные лица осуществляли полномочия членов совета директоров и в силу ст. 65, 54, 55 ФЗ "Об акционерных обществах" не имели правовой возможности уклониться от необходимых действий по подготовке к проведению общего собрания акционеров общества. Истцы не указали какие их права и законные интересы как акционеров общества нарушены принятым 25.10.2006 решением. 25.12.2006 истцы участвовали на общем собрании акционеров, которое созывалось на основании оспариваемого решения совета директоров от 25.10.2006. В апелляционной жалобе ответчик просил решение суда отменить, в удовлетворении исковых требований — отказать.
Кроме того, в дополнениях к апелляционной жалобе, поступивших в суд 01.10.2007, ответчик указал на то, что данный спор, рассмотренный Арбитражным судом Пермского края, затрагивает установленные ФЗ "Об акционерных обществах" права акционеров С., Л.Г., Л.В. и М., поскольку принятием решения совета директоров общества от 25.10.2006 было реализовано право данных акционеров, являющихся владельцами более 10% голосующих акций общества, на проведение внеочередного общего собрания акционеров общества. Данные лица к участию в деле привлечены не были, а, следовательно, были нарушены их права как акционеров общества.
Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2007 судебное разбирательство по апелляционной жалобе ЗАО "Г" было отложено на 25.10.2007 в связи с принятием к производству апелляционной жалобы С., Л.И., М.
В судебном заседании 25.10.2007 представитель ответчика доводы апелляционной жалобы ЗАО "Г" поддержал, просил решение суда отменить, апелляционную жалобу — удовлетворить.
Истцы в судебное заседание не явились. В отзыве на апелляционную жалобу ответчика Б. указал на то, что решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров от 25.10.2006 было принято советом директоров, который был избран 22.09.2006 на годовом общем собрании акционеров. Данное решение годового общего собрания акционеров об избрании совета директоров признано недействительным постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2007 и оставлено без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29.05.2007. Следовательно, действия совета директоров являются недействительными.
В отзыве на апелляционную жалобу истец просил в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, решение суда первой инстанции оставить без изменения.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел дело в порядке, предусмотренном ст. 266, 268 АПК РФ.
Как следует из материалов дела, акционерами С., Л.И., Л.В. и М., владеющими в совокупности обыкновенными именными бездокументарными акциями ЗАО "Г" в количестве 25776 штук, что составляет 51,55% от уставного капитала общества, Совету директоров ЗАО "Г" было направлено требование о проведении внеочередного собрания акционеров ЗАО "Г" (т. 1, л.д. 80).
25.10.2006 проведено заседание совета директоров ЗАО "Г" (протокол от 25.10.2006 (т. 1, л.д. 81-82)). На данном заседании присутствовали: С., Л.В., Ф., К., А.
На заседании были приняты следующие решения:
1. созвать внеочередное общее собрание акционеров общества,
2. определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: совместное присутствие,
3. определить дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: 25.12.2006 в 17-30 часов, по адресу: г. Пермь, ул. Елькина, 1, актовый зал,
4. утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания:
1) определение состава счетной комиссии общества в количестве 3 человек,
2) избрание членов счетной комиссии общества,
3) одобрение решения об избрании Совета директоров общества, принятого 22.09.2006 годовым общим собранием акционеров общества,
4) одобрение решения совета директоров общества от 27.09.2006 о прекращении полномочий главного врача Б. в связи с истечением срока полномочий и избрании главным врачом Л.В.,
5) определение состава совета директоров общества в количестве 5 человек,
6) избрание членов совета директоров общества,
7) преобразование общества путем изменения названия типа акционерного общества с закрытого акционерного общества "Г" на открытое акционерное общества "Г",
8) внесение изменений в устав общества, путем изменения названия типа акционерного общества с закрытого акционерного общества "Г" на открытое акционерное общество "Г" по всему тексту устава,
9) внесение изменения в устав общества, путем исключения пункта 5.3 устава общества,
10) внесение изменений в устав общества, путем внесения изменений в пункт 8.3 устава общества, установив состав совета директоров в количестве 5 человек.
5. определить на утверждение внеочередного общего собрания акционеров общества состав счетной комиссии общества и состав счетной комиссии общества и состав совета директоров общества в количестве: счетная комиссия в количестве 3 человек, совет директоров в количестве 5 человек,
6. утвердить следующих кандидатов для избрания в члены счетной комиссии общества: З.В., Б.В., Б.М., для избрания в члены совета директоров общества: С., Л.А., Ф., К., А.,
7. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества: 01.11.2006,
8. определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом,
9. определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерами при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: копия выписки из протокола годового собрания акционеров ЗАО "Г" от 22.09.2006 по вопросу избрания совета директоров ЗАО "Г", копия протокола заседания совета директоров ЗАО "Г" от 27.09.2006, копия выписки из устава ЗАО "Г" в отношении п. 5.3 и п. 8.3 устава ЗАО "Г", разъяснения и предложения по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Г",
10. определение порядка функционирования счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров общества: функции счетной комиссии общества до избрания членов счетной комиссии внеочередным общим собранием акционеров общества возложить на кандидатов, предложенных для избрания в члены счетной комиссии в составе: З.В., Б.В., Б.М.,
11. утвердить форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества в соответствии с приложением к настоящему решению.
В. и Б., полагая, что решение совета директоров от 25.10.2006 незаконно и нарушает их права и законные интересы, обратились в арбитражный суд с настоящим иском.
Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции считает их не состоятельными по следующим основаниям.
В соответствии с п. 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.11.2003 N 19 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах" решение совета директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного органа акционерного общества (единоличного или коллегиального) может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным как в случае, когда возможность оспаривания предусмотрена в Законе (ст. 53, 55 и др.), так и при отсутствии соответствующего указания, если принятое решение не отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера.
В. и Б. являются акционерами ЗАО "Г", что подтверждается материалами дела и не оспаривается сторонами. В. владеет 65 шт. обыкновенных акций, что составляет 0,13% от уставного капитала общества, Б. — 17500 шт. обыкновенных акций общества, что составляет 35,34% от уставного капитала общества.
Согласно п. 1 и п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.
Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. В случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Оставшиеся члены совета директоров (наблюдательного совета) общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2007 (дело N 17АП-2014/2007-ГК) признано недействительным решение годового общего собрания акционеров ЗАО "Г" от 22.09.2006, которым был избран совет директоров ЗАО "Г": С., Л.А., Ф., А., К. (т. 2, л.д. 6-13). постановление от 09.04.2007 было оставлено без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29.05.2007 (N Ф09-3999/07-С4) (т. 2, л.д. 14-18).
В силу п. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
Таким образом, вышеуказанные судебные акты имеют преюдициальное значение для настоящего дела.
При таких обстоятельствах верен вывод суда первой инстанции о том, что заседание совета директоров проведено неуполномоченными лицами, при отсутствии кворума, что нарушает права и законные интересы истцов.
Поскольку заседание совета директоров, проведенное 25.10.2006, является не легитимным, судом первой инстанции правомерно удовлетворены заявленные требования в полном объеме.
Не может быть принят во внимание довод ответчика о том, что при отсутствии заседания Совета директоров от 25.10.2006 были бы нарушены права акционеров, владеющих 51,55% акций общества, так как этот довод не имеет правового значения для рассмотрения данного спора.
Учитывая изложенное, решение суда первой инстанции отмене не подлежит.
Госпошлина по апелляционной жалобе относится на ее заявителя в соответствии со ст. 110 АПК РФ.
Руководствуясь ст. 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Пермского края от 22.08.2007 по делу N А50-21134/2006-Г13 оставить без изменения, апелляционную жалобу ЗАО "Г" — без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения кассационной жалобы можно получить на интернет-сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.