Постановление А40-109324/2019 от 27 января 2020 года по делу А40-109324/2019

Об истребовании доказательств

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

г. Москва                                                                                  Дело № А40-109324/19-177-140

27 января 2020г.

 

Резолютивная часть определения объявлена 27 января 2020г.

В полном объеме определение изготовлено 27 января 2020г.

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Марасанова В.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Этуевой З.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «М-СЕРВИС» (ОГРН 1037719034792, ИНН 7719275857, адрес: 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40, стр. 3),

при участии: представитель временного управляющего – Безбожная Е.В. (паспорт, доверенность от 10.10.2019, диплом), представитель  должника – Зайцев В.М. (паспорт, доверенность от 28.10.2018, диплом), представитель ПАО Банк «ЮГРА» — Цогоев В.В. (паспорт, доверенность от 20.11.2019), 

 

                                               У С Т А Н О В И Л:

 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.09.2019 в отношении ООО «М-СЕРВИС» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Агапов Данил Евгеньевич, член МСО ПАУ, ИНН 234200444407. Адрес для направления корреспонденции: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 73, стр. 3.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» №177 от 28.09.2019.

В судебном заседании подлежит рассмотрению ходатайство временного управляющего Агапова Д.Е. об истребовании документов у генерального директора должника ООО «М-СЕРВИС» Опановича Ильи Николаевича.

Как следует из материалов дела, в целях реализации ч.3.2 ст.64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» временный управляющий обратился к генеральному директору ООО «М-Сервис» Опанович И.Н. с требованием о предоставлении документации в отношении должника.

Между тем, руководитель общества в сроки, определенные п.3.2 ст. 64 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не предоставил документацию должника, в связи с чем управляющий обратился в суд с соответствующим ходатайством.

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статье 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Согласно п. 3 ст. 64 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 – 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего — оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Согласно ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Все вышеизложенные условия заявителем ходатайства соблюдены.

Руководствуясь ст. 66, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 64, 66, 223 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

 

О П Р Е Д Е Л И Л:

 

Удовлетворить ходатайство временного управляющего ООО «М-СЕРВИС» Агапова Данила Евгеньевича.

Обязать Опановича Илью Николаевича передать временному управляющему ООО «М-СЕРВИС» Агапову Даниле Евгеньевичу (105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 73, стр. 3) заверенные копии следующих документов:

1. Учредительные документы ООО «М-Сервис»: устав со всеми изменениями и дополнениями, все свидетельства о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, справку из органов статистики.

2. Протоколы собраний участников (решений участника) ООО «М-Сервис», начиная с 01.01.2015г. и по дату исполнения определения суда об истребовании.

3. Приказы о назначении генеральных директоров ООО «М-Сервис» за весь период деятельности организации.

4. Приказ о назначении главного бухгалтера ООО «М-Сервис».

5. Список налоговых и иных уполномоченных органов, в которых ООО «М-Сервис» состоит на учете как налогоплательщик, с указанием полного наименования каждого органа и его местонахождения, регистрационного номера должника.

6. Бухгалтерская отчетность (все формы) поквартально, начиная с 01.01.2015г. по дату исполнения определения суда об истребовании (формы 1, 2, 4, 5 бухгалтерской отчетности, расшифровка коммерческих, управленческих, операционных и прочих доходов и расходов формы № 2 бухгалтерской отчетности за указанные периоды).

7. Заключения аудиторских фирм к бухгалтерской отчетности ООО «М-Сервис» за 2015г., 2016г., 2017г., 2018г.

8. Расшифровка себестоимости, расшифровка коммерческих, управленческих, операционных и прочих доходов и расходов формы № 2 бухгалтерской отчетности (за период, начиная с 01.01.2015г. по дату исполнения определения суда об истребовании).

9. Планы производства и реализации продукции, сметы, калькуляции за 2015, 2016, 2017, 2018гг.

10. Расшифровка внеоборотных активов (поквартально, начиная с 01.01.2015г. по дату исполнения определения суда об истребовании):

Балансовая стоимость активов, используемых в производственном процессе;

Балансовая стоимость активов, неиспользуемых в производственном процессе, а также их возможная стоимость при реализации на рыночных условиях;

Перечень законсервированных объектов основных средств (при наличии) их краткая характеристика;

Перечень основных средств ООО «М-Сервис» (по группам) по состоянию на 01.01.2015г. с указанием наименования, даты ввода в эксплуатацию, первоначальной балансовой стоимости, процент износа, остаточной балансовой стоимости, рыночная цена (если проводилась независимая оценка).

Группы следующие: здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, прочее.

По зданиям и сооружениям дополнительно необходимо указать общую площадь, дату постройки, сведения о регистрации права (номер и дата свидетельства), сведения об обременении (аренда, в залоге и т.п.).

По транспортным средствам дополнительно необходимо указать год выпуска, мощность двигателя, состояние (на ходу, требует капитального ремонта, к списанию);

Расшифровка нематериальных активов;

Перечень объектов незавершенного строительства;

Перечень прочих внеоборотных активов;

Расшифровки долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений

11. Оборотные активы (поквартально, начиная 01.01.2015г. по дату исполнения определения суда об истребовании):

Технологический размер запасов сырья и материалов, ниже которых производственный процесс невозможен;

Размер запасов сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса, размер запасов, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна

Расходы будущих периодов;

Перечень дебиторов по состоянию на последнюю отчетную дату с указанием наименования (Ф.И.О.), адреса, даты возникновения задолженности, суммы задолженности, текущее состояние взыскания задолженности к дебитору (напр. не принимались, претензия, исковое заявление на стадии рассмотрения, исполнительное производство, акт о невозможности взыскания и т.п.), с указанием задолженности, которая не может быть взыскана

Прочие оборотные активы

Расшифровка себестоимости, управленческих, коммерческих, прочих затрат (по ф.№ 2) с выделением постоянных и переменных затрат

Прочие доходы (внереализационные, операционные и т.п.)

12.       Информация по обязательствам ООО «М-Сервис»:

Перечень кредиторов по кредитам и займам (долгосрочным и краткосрочным с указанием сумм задолженности и сроков погашения);

Перечень кредиторов с указанием сумм задолженности и основанием их возникновения;

Перечень работников (бывших работников) ООО «М-Сервис» с указанием сумм задолженности, основания и периода возникновения задолженности;

Справка о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами с указанием сумм основной задолженности, штрафов, пеней.

Информация о рынке (конкуренты, объемы производства, емкость рынка — объемы потребляемой и выпускаемой продукции)

13. Копии Свидетельств о регистрации прав на недвижимое имущество и земельные участки (при наличии).

14. Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним относительно прав ООО «М-Сервис» на недвижимое имущество.

15. Справки о зарегистрированных транспортных средствах. Копии паспортов и свидетельств о регистрации транспортных (технических) средств,

16. Лицензии и сертификаты.

17. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, заключения аудиторских фирм за последние три года деятельности (при их наличии).

18. Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «М-Сервис» со всеми контрагентами, банками и иными кредитными организациями, иными коммерческими и некоммерческими организациями, государственными органами по следующим группам; поставщики и подрядчики, потребители (арендаторы), на предоставление займов, на получение кредитов, приобретение акций и внесение средств в УК за период с 01.01.2015г. по дату исполнения определения суда об истребовании.

19. Коллективный трудовой договор (соглашение) на период действия с 2015г. по дату исполнения определения суда об истребовании.

20. Номера расчетного и иных счетов ООО «М-Сервис» и его подразделений, наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков, сведения об остатке денежных средств на счетах (справки банков).

21. Положения об учетной политике, приказ о принятии учетной политики

22. Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств (годовые), в том числе акты инвентаризации в процедуре наблюдения,

23. Отчеты об оценке имущества (при их наличии).

24. Материалы налоговых проверок за период с 01.01.2015г. по дату исполнения определения суда об истребовании.

25. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг), производственные и сбытовые программы, начиная с 01.01.2015г. и по дату исполнения определения суда об истребовании.

26. Перечень основных поставщиков и потребителей продукции с указанием наименования, суммы оборота с каждым за 2015-2018 гг., оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок.

27. Сведения о наличии акций, облигаций, ценных бумаг, с указанием вида, номинальной стоимости.

28. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) предприятия (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.п.).

29. Сведения о том имеются ли обременения имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.).

30. Сведения о внутренней структуре ООО «М-Сервис», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств, схема структуры управления ООО «М-Сервис».

31. Сведения о фактической численности работников ООО «М-Сервис», включая численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата, штатное расписание;

32. Список работников ООО «М-Сервис», состоящих в трудовых отношениях с ООО «М-Сервис» на дату исполнения настоящего требования с указанием Ф.И.О., адреса места жительства.

33. Список работников ООО «М-Сервис». состоявших в трудовых отношениях с ООО «М-Сервис» на дату введения процедуры наблюдения, с указанием Ф.И.О., адреса места жительства, а также списки работников, имеющих по отношению к ООО «М-Сервис» права требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору

34. Сведения о задолженности по заработной плате в виде перечня лиц, перед которыми имеется задолженность, с указанием суммы задолженности и за сколько календарных месяцев имеется задолженность.

35. Наименование и адреса организаций, в которых ООО «М-Сервис» является учредителем (участником), сведения о доле участия.

36. Перечень лиц, перед которыми ООО «М-Сервис» имеет обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью

37. Список аффилированных лиц ООО «М-Сервис»

38. Копии документов, связанных с реализацией или отчуждением имущества ООО «М-Сервис» (за период с 01.01,2015г. по дату исполнения определения суда об истребовании).

 

Суд предупреждает, что согласно ч. 9 ст. 66 АПК РФ в случае неисполнения  обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным  арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности  представления доказательства  вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в  размерах, которые установлены АПК РФ.

 

Судья

В.М. Марасанов